迅速着手办理入职手续，允许远程工作，无需打卡，我们完全信任你！——面对这种招聘的诱惑，一名求职者信以为真，无意间落入诈骗分子利用其账户中转资金的圈套。近期，泸州银行营业部营业室依靠周密的反诈体系与迅速的协作处理，揭发了此类诈骗诡计，成功阻止了2万元涉嫌诈骗的资金流动，为保障金融环境的平稳贡献力量。
最近，客户李某（化名）来到泸州银行营业部柜台，申请提取1.97万元现金，柜员在办理时了解到，他在某个招聘平台找到一家电梯公司，担任后勤主管的职位，工作才做了两天，对方就通过转账方式，把2万元钱打入他的账户，让他取出1.97万元，然后到另一家银行，用没有银行卡的方式，把钱存到指定的账户，客户解释说这笔钱是给经销商的货款，剩下的300元要作为外勤时打车的费用，工作人员觉得事情有点奇怪，就进一步询问了客户的交易细节，结果发现这笔所谓的“公司转账”，其实是从私人账户转来的，和对方所说的公司行为完全对不上号。在与李某深入沟通时，他强调只能去自动取款设备取钱，同时声称可以远程工作且无需打卡，但并未提供真实的办公场所信息，另外透露出银行即将审核的消息后显得十分急切，这些情况促使最终认定这笔钱款或许涉及欺诈行为。
泸州银行相关职员迅速反应，向总行运营管理部门通报了特殊情况。总行运营管理部门联系了那家电梯企业，该公司法定代表人确认未曾在任何求职平台发布过招聘内容。总行运营管理部门随即整理异常情况，向江阳区反诈骗机构汇报。反诈骗机构经过核查，证实这笔资金确实涉及诈骗，是受害者因“刷单返利”骗局转入的款项。
泸州银行成功截留了两万块钱的诈骗款，还利用这个时机，把最近常见的招聘骗局和防范电信诈骗的要点，都仔仔细细地跟客户说明了。“高薪兼职”、“点赞刷单”这类骗人的把戏，就藏匿在我们日常生活的方方面面，面对诈骗手段的不停更新，打击诈骗的任务还是非常艰巨的。泸州银行将不断强化反欺诈的努力，积极促进内部协调与警方合作，有效巩固金融安全屏障，全力维护客户资产安全。
