近期，多位市民向我们反馈，他们在网络平台上寻找兼职工作时，几乎陷入了洗钱陷阱的险境。今日，我们将为大家揭露此类“兼职诈骗”的真相。
全职主妇找兼职，险陷洗钱泥潭
陈女士身为一位全职主妇，在六月初通过社交平台浏览到了一则“招募陪护”的日结兼职广告，让她心生向往。但当她与广告发布者取得联系时，对方却告知该兼职岗位已满员。随后，对方转而询问陈女士是否愿意以每单300至500元的价格，出让她个人未使用的家电补贴资格。
对方对她说：“不少区域没有国家补贴政策，而上海却实施了，一个人可以购买两件家电，购后可以将它们运至无补贴的地区出售。”他们保证，购买家电的费用将直接转入陈女士的空账户，她只需前往家电城进行线下支付，便有机会赚取约500元的佣金。这看似简单的兼职工作让陈女士产生了兴趣，于是她便与对方约定了线下会面。
陈女士刚刚交出了银行卡及密码，便立刻感觉到了异常。她表示：“对方汇款后，短信提示是ATM取款，而非她原本预期的通过POS机消费。”陈女士越想越觉得不安，担心这笔钱是诈骗所得，自己可能陷入困境，于是毫不犹豫地拨打了110报警。当地派出所接到报警后，立即将嫌疑人带走并展开调查。
兼职骗局频现，暗藏洗钱套路
记者在调查过程中发现，这类在社交软件上发布的兼职信息并不罕见。记者尝试联系了一则声称招募综艺节目观众的兼职广告发布者，对方也声称职位已满员，并询问记者是否愿意转让家电补贴的名额。按照要求，记者抵达了约定地点，接头男子一见面便询问是否携带了空白卡片，并提出需要打入两万元资金以购买家电。
记者询问卡内余额充足，对方却提出要将资金转出，其理由是担心资金遗失或减少，处理起来麻烦。然而，在进一步的对话中，对方透露，他们之所以需要一张空卡，主要原因是银行卡每日的转账额度有限，若当天就将钱转出，则会耗尽当天的转账额度。等到他们把购买家电的预付款转入卡内后，便无法再进行取款操作。
对方透露，此前有一名兼职人员在前一天解决了额度限制的问题，并且一次性拿出了三张卡片来从事这项“兼职”工作。
警方提醒：此类兼职暗藏风险，或涉嫌犯罪
对此，浦东反诈中心的警官们明确指出，此类兼职背后隐藏着犯罪团伙洗钱的手段。浦东公安分局刑侦支队反诈中心的研判队副队长胡巧悦进一步解释道：“不法分子以兼职为名，诱使不知情的人携带自己的银行卡到指定地点，随后利用这些表面上看似纯洁无瑕的银行卡提取涉诈资金。”
警方警示，投身此类兼职者往往在不知情中沦为电信诈骗的帮凶，“一旦涉足，不仅个人银行卡可能被冻结，更可能触犯法律。鉴于警方在接到报案后会对涉案资金进行追踪调查并实施冻结，若兼职者事先知晓资金来源存在问题且从中获利，其身份便不再仅仅是受害者，而是变成了诈骗犯罪的共犯，可能面临帮信罪、隐瞒犯罪所得等刑事指控。”
记者将有关线索转交给公安部门。在7月8日和9日这两天，浦东地区的警方先后成功逮捕了涉嫌犯罪的朱某某和王某。被捕后，他们供认了在他人指使下，协助他人获取银行卡和密码，接收诈骗资金，并将提取的现金转移的犯罪行为。目前，两人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，已被警方依法刑事拘留。
看看新闻记者: 刘黎明
